Завод «Златогор» и Елена Виноградова: мошеннические схемы по «скрутке НДС»
Экс-начальница ГУ ДПС Киевской области Елена Виноградова «сотрудничала» с ликероводочным заводом «Златогор», который организовал схему по скручиванию НДСа. Но схемы скруток, хоть и носили масштабный характер, по своей сути были, мягко говоря, тупыми.
В чем суть.
ООО «ЗЛГЗ ЗЛАТОГОР», для производства своих напитков, закупает большое количество продукции в стеклянной таре. (Пиво, коньяк, водка и т.д.).
Закупает, похоже не физически, а документально. Простыми словами – фиктивно, раздувая таким образом свои расходы и НДС.
Сырье списывается на производство, а оставшаяся от него, такая же виртуальная тара реализуется строительным компаниям как – «битое цветное стекло» которое и является ключевым элементом схемы.
Единственными покупателями этого боя у завода являются две компании: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС «ОЛІМПУС» и ТОВ «ЛЮПУС МАЙОРІС».
За 2021 год эти компании приобрели у «Златогора», документально битого стекла на 138.8 и 152.4 млн. грн. соответственно. Стекло покупалось, якобы, для производства строительных смесей. Но!
Во-первых, никаких смесей эти фирмы не производят, так как у них даже отсутствует для этого оборудование. (Налоговая это знала!)
Во-вторых, кроме стекла никаких других компонентов для производства они не закупают. (Налоговая это тоже знала!)
В-третьих, обе компании на выходе продают только услуги строительства и ремонта, а продажи смесей нет в принципе. (И опять налоговая все это видела!) Видела, но никак не реагировала.
Более того, закупка стекла этими компаниями у «Златогора» совпадали с объемами реализации их строительных услуг.
Для ТОВ «БФА»ОЛІМПУС» покупка «стеклобоя» составляла 96% объема продажи их строительных услуг, а конечная нагрузка по НДС была всего 0.4%.
У ТОВ «ЛЮПУС МАЙОРІС» еще ярче — 99% их продаж совпадало по сумме с закупкой «стеклобоя», при этом нагрузка по НДС – 0.3%.
Простыми словами – это может быть тупейшим скручиванием фиктивного НДСа «Златогора» из виртуального стекла в виртуальные услуги на связанные строительные компании.
Тема для руководительницы Киевской областной налоговой Елены Виноградовой настолько видимая, что говорить об этом даже неприлично.
При этом схему никто не замечал.
Весь 2021 год стекло билось, НДС – скручивался, а общий оборот «мойки» за год составил почти 300 млн. гривен.
В конце года историю заметили, и 9 декабря, после пинка с Львовской площади обе эти «строительные» компании попадают в списки «рисковых» и регистрация их налоговых накладных остановилась.
Но, похоже, договоренности с партнерами из «Златогора» Виноградова привыкла соблюдать и 24 декабря комиссия Киевской областной налоговой принимает решение вычеркнуть из списка рисковых ТОВ «ЛЮПУС МАЙОРІС», а 30 декабря, выводит из рисков и ТОВ «БФА»ОЛІМПУС».
При этом все изложенные факты фиктивности работы этих структур комиссия видимо умышленно проигнорировала и по данным из достоверных источников, прямую команду на это могла дать исключительно Виноградова.
До недавнего времени, обе фирмы, как ни в чем не бывало продолжали работать.Ребята успешно закрыли декабрь и активно начали регистрировать январские налоговые накладные.
По крайней мере все это работало до момента решения о снятии Елены Виноградовой с поста начальника налоговой Киевской области.
И о чудо, сразу после запуска слухов о ее отставки, обе компании были возвращены «в риски» а схема остановилась. Полностью.
P.S. Ну а то, как будет развиваться история отношений «Златогора», их «мойки НДС» и нового начальника налоговой Киевской области, мы будем наблюдать «в динамике». Пока динамика положительная.
The post Завод «Златогор» и Елена Виноградова: мошеннические схемы по «скрутке НДС» appeared first on ЧЕРНИГОВ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.