В  Чернигове, Одессе и Киеве функционирует сеть конвертационных центров китайского мошенника, гражданина Китая Ло Хунфен.

Как мы раньше сообщали, деятельность международного афериста Ло Хунфен, который организовал и осуществил ряд фиктивных сделок на территории Украины, продолжается… Мы получили новую информацию о его деятельности. В разных областях Украины Ло организовал работу предприятий которые оформлены на фиктивных директоров, фиктивных представителей «и прочих подставных лиц» – граждан как Украины так и Китая.

Черниговская область.

Одна из компаний международного мошенника и конвертатора Ло Хунфена оформлена безо всяких стеснений и маскировки, на жену Ло Хунфена – Ло Юлию Сергеевну.

ООО «Амбер Биоорганик Фарм»

Помимо этого, фигурируют такие фирмы как ООО «Китайско-Украинская Аграрная Компания «Фанда»», которую курирует Чжан Чженьхуа, естественно что эта компания управляется Ло Хунфеном через его жену Юлию, которую он бессовестно втянул в свою преступную деятельность, поставив её в безвыходное положение.

Чжоу Хао – курирует 6 фирм, которые связаны с Ло через Чжан Чженьхуа и жену Ло – Ло Юлию, фирмы, которые курирует Чжоу

ООО “МА ЧЖОУ ХАО”

Производственный кооператив “Ім. Горького”

ООО “КОЙО”

ООО “ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУППА”

ООО “ТРАНСКАРГО-ЕКСПРЕС”

Общественная Организация “Бизнес-Ассоциация Экспортеров и Импортёров “УКРАИНА – КИТАЙ”.

Сам Ло Хунфен, непосредственно является управляющим и собственником 6 компаний.

Наибольшее количество фиктивных предприятий связаны с некими – Балабуха Валентином Михайловичем – гражданином России и Балабуха Михаилом Валентиновичем в Одесской области. Также международный мошенник Ло Хунфен, втянул в свою преступную деятельность Балабуха Катерину Владимировну, Балабуха Валентину Григорьевну, Балабуха Оксану Михайловну.

Также в Черниговской области, где налоговики вероятно прикрывают преступную деятельность Ло Хунфена, делая вид, что они не замечают происходящего, его жена и другие представители Китайской Народной Республики, задействованные им в работе конвертационных центров, «успешно функционируют», одаривая своих благодетелей из налоговой щедрыми комиссионными.

В Одесской области, в свою очередь, работают и кураторы от Ло Хунфена – Гу Апей, Цзи Хунцхунь.

Детально можно посмотреть на схеме – которая раскрывает преступную деятельность Ло Хунфена:

Из этой схемы интересным является тот факт, что на одном из предприятий директором был назначен не совсем фиктивный человек (но выполняющий роль фиктивного директора) – Гусев Евгений, советник юридической фирмы Астерс.

Вероятно, для организации так называемого «юридического прикрытия» бесперебойной работы своих конвертационных центров, мошенник Ло Хунфен готов платить всем и вся, но зачем уважаемая юридическая фирма Астерс, обслуживая интересы международного мошенника и преступника, скрывающегося от органов правосудия КНР в Украине, рискует своим именем и деловой репутацией?

Остаётся предположить что суть этого их «сотрудничества» проста и банальна – это солидные комиссионные, которые фирме Астерс платит мошенник Ло Хунфен и его сообщники.

Сделку по продаже украинского «Южне Энерджи» вела юридическая фирма Астерс (Asters), в которой участвовал и Ло Хунфен. И по неизвестным на данный момент договореностям между Ло и представителями юридической фирмы, директором «Южне Энерджи» стал Евгений Гусев из фирмы «Астерс» (Asters law firm).

Хотелось бы обратить внимание на то, что сама юридическая кампания Астерс (Asters law firm), на данный момент является фигурантов дела о коррупции  и правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компании «Астерс» в банках «Райфайзен Банк Аваль», «БТА Банк», «Правекс Банк», «Прокредит Банк», «Укрэксимбанк» начиная с 2016 года, а также правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компаний ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс».

Собственниками компаний «Астерс» являются Алексей Дидковский, Александр Падалка, Вадим Самойленко, Игорь Свечкарь, Армен Хачатурян.

Сам факт того, что один из советников фирмы Астерс стал «фиктивным» директором компании «Южне Энерджи» уже должно также заинтересовать правоохранительные органы.

В любом случае, если наши доблестные правоохранители не дремлют, то пора бы им обратить самое пристальное внимание на преступную деятельность международного мошенника и организатора конвертационных центров, гражданина КНР – Ло Хунфена, скрывающегося в Украине от органов правосудия КНР.

Готовим обращение в правохранительные органы что бы проверить связи компании Астерс и других фигурантов / фирм, о результатах сообщим.

Продолжение следует…

The post Опасная сеть конвертационных центров китайского мошенника Ло Хунфен appeared first on ЧЕРНИГОВ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.