Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств
Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан. Об этом редакции 368.media стало известно из судебного реестра и от пострадавших лиц.
В частности, 27 января этого года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока досудебного расследования по делу №32020100110000020 от 29 апреля 2020 года до августа. Как утверждается в материалах дела, на протяжении 2019-2020 годов с расчетных счетов ряда компаний перечислялись средства на расчетные счета ОДО «СК Инновационные Страховые Технологии», ЧАО «СК «Страховый Дом» ЕР Гарант Профи» с назначением платежей «страхование имущества», «страхование рисков». Полученные указанными страховыми компаниями средства не позднее следующего дня перечислялись в адрес ООО «ФК «Конгур», ООО «ФК «Фрейзер», ООО «ФК «Фалькон» с назначением платежей «агентские услуги», «предоставление ссуды», «предоставление финансового кредита», «по договору факторинга».
В дальнейшем якобы средства перечисляли в качестве «ссуды» другим частным компаниям, с целью легализации полученных доходов путем их последующего обналичивания. Указанные финансовые операции позволяют предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налога на прибыль. В материалах дела прокурор Игорь Черный утверждает, согласно обобщенным материалам Госфинмониторинга, общий объем проведенных финансовых операций с участием вышеуказанных юридических лиц за период 2019-2020 годов составил более 2 млрд гривен. При этом за полтора года ни одному лицу не сообщили о подозрении.
Ранее, Игорь Черный, по материалам уголовного дела № 32020100110000021 инициировал обыски в частной квартире основателя профсоюза ИТР ГАП «Львовские авиалинии» Сергея Смищука.
Оказалось, что лица, которые пытались проникнуть в мою квартиру, имели определение Печерского районного суда г. Киева от 22.06.2020г. — дело № 757/25666/20-к, судья Батрин О. В., где прокурору второго отдела Офиса Генерального прокурора Черному Игорю Александровичу и указанной судье померещилось, что в моей частной квартире находятся около 50 предприятий и их документы, о которых я никогда не слышал, что моя квартира используется для хранения документов и электронных носителей перечисленных в определении предприятий и в этой квартире занимаются отмыванием средств и находятся другие лица, причастные к уголовным правонарушениям – о которых я никогда не слышал и их не видел. Сергей Смищук в июля 2020 года в Facebook после проведения обыска
При этом, он отметил, что «судебное определение не внесено единый государственный реестр судебных решений».
Думаю, прокурор Черный Игорь Александрович намеренно придумал основания для проникновения в мое жилье, чтобы ворваться в мое частное жилье с целью запугивания, применения силы и заразить нас COVID-19 и это спланированная акция банды «правоохранителей», как акт запугивания меня и моей семьи, преследование меня за общественную деятельность отметил Смищук.
В декабре 2020 года в квартире Смищука «правоохранители» провели второй обыск. На этот раз они руководствовались решением Железнодорожного райсуда Львова в рамках расследования уголовного дела №42020141090000068 по ч.2 ст. 364 УК. В указанных уголовных делах прокурор добился наложения ареста на многочисленные компании, подозреваемые в фиктивном предпринимательстве с целью отмывания денег.
К примеру, в рамках расследования уголовного дела №32020100110000021 был наложен арест на компании ООО «Голд газ», ООО «Лими про», ООО «Стат про», ООО «Торгопт центр», и другие. В судах защитники компаний безрезультатно пытаются снять аресты с имущества и активов компании с целью разблокировать хозяйственную деятельность бизнеса.
Схема по которой действует прокурор практически одна и та же, не расследование правонарушений в интересах государства, а создание препятствий бизнесу, используя свое служебное положение, учитывая столь непростую ситуацию в экономике страны.
Все, кто пострадал от действий Игоря Черного и таких вот «служителей закона» могут обращаться в Гениспекцию, НАБУ и ДБР для защиты от вседозволенности и произвола. Мы и дальше будем изучать данные случаи для дальнейшей передачи правоохранителям и знакомить общественность с ними.
Запись Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств впервые появилась 368.media.