Поиск города

Ничего не найдено

В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц

0 66

Капремонт Ленинградского моста в Омске выполнен на 83 %

Губернатор Анохин: Мы будем мотивировать молодежь на работу в родном регионе

Армия выносит приговор Зеленскому: 400 тысяч воинов уже готовы. На Банковой ждут удара

Следствие устанавливает очевидцев ДТП в Дорогобужском районе

В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.

Отмечается, группу организовали бывшие супруги из города Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказания услуг и выполнения работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям.
После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

За предоставление такого рода «услуг» дельцы получали процент от суммы перечисленных средств. В основном их «клиентами» были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских обществ, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных учреждений.

14 апреля по местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории города Днепр и Верхнеднепровск было проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 000 гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами обществ.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 УК.

Запись В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц впервые появилась 368.media.


Читайте также

Загрузка...

Загрузка...
Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.



News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей Украине (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 123ru.net в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектом News24.


Владимир Зеленский в Украине


Светские новости



Сегодня в Украине


Другие новости дня



Все города России от А до Я