В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц

В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.

Отмечается, группу организовали бывшие супруги из города Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказания услуг и выполнения работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям.
После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

За предоставление такого рода «услуг» дельцы получали процент от суммы перечисленных средств. В основном их «клиентами» были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских обществ, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных учреждений.

14 апреля по местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории города Днепр и Верхнеднепровск было проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 000 гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами обществ.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 УК.

Запись В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц впервые появилась 368.media.