В области «накрыли» конвертцентр с оборотом в 240 миллионов
На территории Запорожской области работал межрегиональный конвертационный центр, организаторы которого помогали обналичивать деньги предпринимателям из Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.
— Запорожские сотрудники ГФС, вместе с оперативниками СБУ и следователями прокуратуры, выявили и приостановили незаконную деятельность конвертцентра, который оказывал услуги по минимизации налогов, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств, — сообщает пресс-служба силового ведомства.
Всего за 2018-2019 годы через конвертцентр прошло около 240 миллионов гривен.
— По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении «конверта» и по адресам проживания фигурантов, изъято 675,4 тыс.грн и 15 тыс.евро неучтенной наличности, печати подконтрольных компаний и их финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, содержащие доказательства преступной деятельности, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника и др. доказательства в уголовном производстве, — отметили в ГФС.