Основной актив «Аркады», под который обещали привлечь кредит для достройки ЖК, оказался у людей Злочевского

Потерпевшие инвесторы "Аркады" продолжают акции протеста, передает FaceNews.ua.

Как пишет в Фейсбук журналист Юрий Николов, они уже живут в палатках возле верхнего выхода с метро Крещатик.

А тем временем расследование "Наші гроші" показало, что основной актив «Аркады», под который обещали привлечь кредит для достройки ЖК, оказался у людей экс- «регионала», владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского.

Через несколько дней после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка «Аркада», право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними на ул. Ольгинская, 3 получил бывший помощник Злочевского Олег Нелин. Он сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, Публичной кадастровой карты и Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

23 июня этого года следственный судья Голосеевского районного суда г. Киева с целью сохранения имущества (имущественных прав) доверителей ФФС и возмещения причиненных убытков наложил арест на имущество банка «Аркада», а именно:

• комплекс помещений банка площадью 14 тыс кв м на ул. Ольгинская, 3-А,
• участок площадью 0,53 га на ул. Ольгинская, 3 в Киеве,
• помещение в Киеве на ул. Елизаветы Чавдар, 32 и ул. Василия Касияна, 2/1,
• помещение и 12 земельных участков общей площадью 72,6 га в пгт. Буча,
• 19 участков в с. Михайловка-Рубежовка общей площадью 159,1 га,
• 3 участка в г. Бровары общей площадью 9,9 га.

Однако, 16 июля Киевский апелляционный суд это решение отменил и в удовлетворении ходатайства следователя об аресте имущества «Аркады» отказал.

А уже 21 июля право собственности на здание на ул. Ольгинская, 3-А и участок 0,53 га по этому же адресу было зарегистрировано за физическим лицом - Олегом Нэлиным, который, в свою очередь, 30 июля передал это имущество в ипотеку Тарасу Бурдейному.

Следует отметить, что здание и земельный участок на ул. Ольгинской были отданы банком в собственность Олегу Нэлину без споров, как взыскание ипотеки. При этом, должником был не один банк, а ООО «Будеволюция», выступающего застройщиком ЖК «патриотика» и «патриотика на Озерах». Само здание было передано банком в ипотеку с целью обеспечения обязательств третьего лица с согласия наблюдательного совета банка от 06.09.2019. На момент предоставления согласия, оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн, что составляло почти 27% всех активов банка «Аркада».

Олег Нелин в начале 2000-х работал в ООО «Инфокс» Николая Злочевского - экс-нардепа, экс-министра энергетики времен Януковича. Также Нелин работал руководителем компании «Укрнефтесервис», где председателем правления был Злочевский. Кроме того, в 2002-2006 гг. Нелин был совладельцем ООО «Компания «Стрим» вместе с отцом Злочевского - Владиславом Злочевским. Нелин с 2002 г. по 2011 г. был помощником нардепа Николая Лисина - бизнес-партнера Злочевского, который погиб в 2011-м в ДПТ. В Раде шестого созыва Нелин также был помощником и самого нардепа Злочевского. К слову, в августе этого года детективы НАБУ объявили Злочевского в розыск.

В свою очередь Тарас Бурдейный - это руководитель ООО «Энерго-сервисная компания «Эско-Север», что принадлежит компании Burisma Holding Limited Николая Злочевского. Тарас Бурдейный, ранее занимавший позицию Главного исполнительного директора из украинских операций Burisma Group, в 2017 году стал CEO Burisma Group. Бурдейный был помощником нардепа Николая Злочевского в трех созывах Рады - с 2002 по 2011 гг., После чего в 2012-2014 гг был помощником нардепа от Партии регионов Евгения Геллера.

Стоит отметить, что 14 июля банк «Аркада» подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса «Аркады» на ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

Вечером 14 августа пресс-служба банка заявила, что «банк не осуществлял продажи здания главного офиса третьим лицам».

«В сентябре 2019 один из застройщиков-партнеров банка привлек значительную сумму займа на финансирование строительства жилых домов, по которому банк «Аркада» выступил имущественным поручителем и предоставил в залог здание головного офиса.

На этой неделе банка стало известно, что в результате несвоевременного обслуживания долга застройщиком кредитор обратил взыскание на предмет залога, в связи с чем здание перешло в формальное владение кредитора. Вместе с тем кредитор не имеет целью владеть зданием банка. Кредитор выражает готовность добровольно, по взаимному согласию сторон, провести реституцию и восстановить положение, существовавшее до проведения взыскания на предмет ипотеки, при условии погашения застройщиком задолженности по договору займа. Сейчас сторонами соглашаются юридические формальности по оформлению соответствующих документов», - сообщили в банке «Аркада».

Следует отметить, что правдивость данного заявления Банка выглядит сомнительной по следующим причинам.

12 марта этого года, по согласованию Наблюдательного совета банка были внесены изменения в договор ипотеки, и цена здания была снижена на 150 млн (почти 25%), что не имело смысла, если бы Банк не имел намерений избавиться здания в пользу кредитора именно путем взыскания предмета ипотеки.

Согласно записи в Госреестре прав на недвижимое имущество, банк «Аркада» еще в апреле получал сообщения от Олега Нелина о наличии долга и требование устранения нарушений, поэтому был знаком в сложившейся ситуации.

Заметим, что согласно Публичной кадастровой карты остальные участки в Буче, Михайловке-Рубежовке и Броварах пока зарегистрированы за банком «Аркада».

Напомним, в марте этого года следователи Главного управления Нацполиции в г. Киеве начали расследование уголовного производства, в ходе которого установлено, что должностные лица банка «Аркада» и ООО «НМТ Инвестментс» создали схему с целью завладения средствами доверителей Фонда финансирования строительства и государства.

Следствие, в частности, установило, что строительство объектов недвижимости «Патриотика», «Патриотика на озерах» и «Эврика» остановлено в связи с нецелевым использованием средств доверителей ФФС, что привело к недостатку средств для окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Также следствие установило, что «Аркада» получает от Нацбанка кредиты для рефинансирования существующих кредитов. Однако, полученные средства банк не использует по назначению. Согласно данным следователей, государственные средства безосновательно перечисляются на счета ООО «Финансовая Компания «Юг Капитал» с последующим их присвоением.

Следствием установлено, что Правление банка искусственно создало финансовую нестабильную ситуацию в банке «Аркада» путем вывода денежных средств доверителей ФФС и государства посредством ценных бумаг ООО «НМТ Инвестментс», а также пересчета их на подконтрольные общества.

Основным владельцем банка «Аркада» является Константин Паливода.

Читайте также: ВАКС заочно арестовал бывшего министра Злочевского