Фирма сына Луценко стала фигурантом дела ГБР о контрабанде леса

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы в сговоре с сотрудника Гослесагентства и рядом частных фирм и для налаживания схемы по хищению леса на территории Житомирской области и его экспорта.

Об этом стало известно из постановления Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, куда следователь обратился с ходатайством в рамках уголовного производства № 42019060000000060 от 27 декабря 2019 года.

В ходатайстве ГБР фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь в ФОТ. Эти материалы были получены путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для булыжника. Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированы данные о происхождении леса и пиломатериалов, эти документы отправлялись в Житомирское облуправления лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

По мнению следствия, эти сертификаты выдавались на основании поддельных документов должностными лицами Житомирского областного УЛМГ за денежное вознаграждение. Также из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни ДФС (реорганизовано путем присоединения к Киевской таможни Гостаможслужбы) не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

С судебных постановлений известно, что в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного Житомирского областного УЛМГ. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре был уволен по соглашению сторон. Управление лесного хозяйства подконтрольные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в его состав также входит и Государственная лесная охрана.

ГБР установила, что в упомянутой схемы могут быть причастны ООО «Тимбертрейд», ООО «Гринвол», ООО «СИД Форест», ООО «Евросантехсервис», ООО «БДК Сервис», ООО «Эль Мелина», ООО «Адманс», ООО « евро бишь трейд », ООО« Вуд экспорт юа », ООО« Вордтрейдюа »и ООО« Нор тун ».

Основателем фирмы «Нор тун» является другая компания «Грин Вэй», принадлежащий сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО «Бел Фам», принадлежащий опять же Луценко-младшему, сообщают «Наші гроші» .

По данным «Наших денег», в 2018 году «Нор тун» экспортировала пиломатериалов почти на $ 18,50 млн. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко к началу 2019 был совладельцем ООО «Грандвуд групп», которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО «Веар», которое владеет лесопилкой в Ракитном Ровенской области

Учредителями «Грандвуд групп» остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик. Последний известен как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевич. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажа движимого имущества Наумику за 1890000 грн.

Гослесагентства в последние годы руководил Владимир Бондарь, которого правительство освободило в сентябре 2019 года. Бондарь находился в  близких дружеских отношениях  с теперь уже бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

О причастности Генпрокуратуры к контрабанде леса  говорил  и бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который входил в ближайшее окружение экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, бывший сотрудник Генпрокуратуры Дмитрий Сус в суде  заявил , что Буткевич — «лучший друг Луценко». В 2016-2018 годах Госгеонедра и суды передали ряд спецразрешений на пользование недрами фирмам, принадлежащих  самому Буткевичу  и  другим представителям АТБ.

Данные по другим фигурантам дела:

ООО «Тимбертре ЙД» зарегистрировано в 2014 году в Овруче Житомирской области на Ва гифа Караева и Александра Ноника.

ООО «Гринвол» зарегистрировано в Житомире в январе 2019 года, основателем указанный киевлянин Евгений Дуденко.

ООО «Сид Форест» зареестрованев Житомирской области в сентябре 2019 года, владельцем указанный Дмитрий дедушкой. Он работал мастером в ООО «Емильчинском лесное хозяйство, его отец является сельским головой Рудня Ивановская Житомирской области.

ООО «Евросантехсервис» зарегистрировано в марте 2018 года в селе Гальчин Житомирской области по адресу проживания его совладельца и директора Игоря Полищука. Другим совладельцем является Александр Ганченко из Житомира

ООО «БДК Сервис» зарегистрировано в сентябре 2016 года в Бондаровке Житомирской области на Наталью Локтенко, которая прописана в оккупированном городе чистяка Донецкой области.

ООО «Эль Мелина» создано в июне 2019 и прописана в квартире своей владелицы Ольги Швед в Олевске Житомирской области.

ООО «Адманс» зарегистрировано в феврале 2019 году в Житомире на Александра Ивахненко. В его собственности также целый ряд фирм, среди деятельности которых записана торговля древесиной.

ООО «Евро бишь Трейд» зарегистрировано в Киеве в 2014 году, владельцами являются Борис Рисованный и Екатерина Литвиненко. Последняя имеет гражданство Германии.

ООО «Вудэкспорт юа» зареестрованев 2017 году в Житомире на Андрея Грищенко.

ООО «Ворд трейд юа» зарегистрировано в 2016 году в Коростене на местного жителя Игоря Черепанська.