«700 фирм — одна преступная схема»: экс-владельцу «Югры» предъявили новое обвинение

Следствие раскрыло масштабное мошенничество на 23,6 млрд рублей с участием сотен компаний. Около 700 юридических лиц были вовлечены в преступную схему бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина, сообщается в материалах уголовного дела, пишет РИА Новости. Следствие установило, что в 2014–2017 годах Хотин совместно с сообщниками — Шиляевым, Нефедовым и Черновой — организовал выдачу так называемых невозвратных кредитов подконтрольным структурам, в результате чего было похищено 23,6 миллиарда рублей.

Хотину предъявлено новое обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по факту создания преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Расследование охватило несколько регионов России, а для анализа финансовых потоков и документации следователи привлекали специалистов в области бухгалтерского учёта и цифровой экспертизы.

По версии следствия, схема была выстроена таким образом, что формально кредиты выдавались легально, однако фактически средства выводились из банка без намерения возврата. Это привело к тяжелым последствиям для финансовой устойчивости «Югры», которая в 2017 году была признана банкротом, а её лицензия отозвана ЦБ РФ.

Дело продолжает находиться в производстве, обвиняемые пока не прокомментировали предъявленные им обвинения.

Читайте также: «Срочники голодают в казармах»: Депутат потребовал втрое поднять оклады призывникам