«Ведомости»: дело Хотина появилось после письма Набиуллиной президенту

Дело в отношении владельца банка Югра Алексея Хотина, обвиняемого в растрате 7,5 млрд рублей, было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Ведомостям источник, ознакомившийся с перечнем документов по уголовному делу. По данным издания, ЦБ инициировал возбуждение дела, а заявителем выступил конкурсный управляющий банка Югра - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Делу был дан ход на самом верху , утверждает собеседник издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Ведомостей , получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг Югры , ответил: Не комментируем . В СКР и в суде ход расследования пока не комментируют. В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК, выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам , пишет агентство в ФСБ. С 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017 года Югра заключила договоры кредитования с Билдинг групп , Востоком , Главтехкомплектом и Капстроем - компании получили 7,83 млрд рублей, говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО Каюм нефть и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у Югры лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга - 7,58 млрд рублей. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга, сказано в письме. Залог по кредиту Билдинг групп предоставила компания Хортица - сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но Хортица лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 года лицензия переоформлена на ООО Мултановский , - прим. Ведомостей ). Залогом по кредиту Главтехкомплекта было недвижимое имущество, принадлежащее АО Северная звезда , Рентэстейтгрупп и Солоренту . Эти компании аффилированы с бенефициаром Югры Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита. По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту Востоку также были внесены акции ЗАО Киренск нефтегаз залоговой стоимостью 3,53 млрд рублей, но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке - 60 млн рублей, пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности. Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у Югры , банку причинен ущерб на 5,8 млрд рублей - это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд рублей, резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры. Востоком с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром Каюм нефти , пишет АСВ. Это не единственный эпизод, остальные - в работе , - ответил Ведомостям представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации. Размер кредитного портфеля Югры превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн рублей, из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн.