Основатель товарной биржи и финансисты завладели активами неплатежеспособных банков
Правоохранители установили, что к финансовой сделке причастны владельцы финансовых компаний и частные лица, которые разработали «схему» по присвоению активов неплатежеспособных банков, полученных от их реализации, а также максимального занижения цены при продаже имущества через аукцион, сообщили в Нацполиции.
В ходе следствия установлено, что к участию в аукционе, который проводила одна из бирж, допустили компанию без уплаты ею гарантийных взносов или предоставления банковской гарантии, что является главным условием для участия в торгах.
«Данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договоры купли-продажи активов. Однако этого не сделала, а затем она была дисквалифицирована. Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков», — отметили в ведомстве.
Таким образом, вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий и она не выполнила своих обязательств как победитель, банкам был причинен ущерб на сумму свыше 24 млн грн.
Кроме того, несмотря на дисквалификацию компании, победителем автоматически было признано общество с последующим по величине ценовым предложением, но значительно меньше.
На основании собранных доказательств директору и основателю биржи было сообщено о подозрении по ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому может грозить штраф от 68 тыс. до 102 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал «Журналист», в Черкасской области разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина.