Добавить новость
Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)

Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014Январь 2015Февраль 2015Март 2015Апрель 2015Май 2015Июнь 2015Июль 2015Август 2015Сентябрь 2015Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016Июль 2016Август 2016Сентябрь 2016Октябрь 2016Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019Февраль 2019Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020
1234
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поиск города

Ничего не найдено

СБУ подозревает «Альфа Банк Украина» в финансировании террористов «ЛДНР»

031
СБУ подозревает «Альфа Банк Украина» в финансировании террористов «ЛДНР»

15 апреля 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей СБУ о выемке документов клиентов российского «Альфа Банка» в Украине.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 22015000000000007 по признакам преступления, предусмотренного ст 258-5 УК Украины «Финансирование терроризма».

Согласно сообщению о совершении уголовного преступления вице-президентом ОАО «Лукойл» и другими неустановленными лицами через морские терминалы в Феодосии, Херсоне, Измаиле, Николаеве и Одессе и через границу Украины с Белоруссией осуществлена контрабанда и реализация более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долл США.

«Незаконно полученные доходы от реализации нефтепродуктов с целью их легализации по фиктивным договорам направлялись на счета компании «Статус» и других предприятий.

В дальнейшем денежные средства направлялись указанными лицами для финансирования террористических групп так называемых «ДНР» и «ЛНР», - говорится в решении суда.

Основные владельцы «Альфа Банка» (Украина) граждане РФ Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.

Компания «Лукойл» принадлежит российскому олигарху Вагиту Алекперову, приближенному к Владимиру Путину.

В 2019 г активы «Альфа Банка» в Украине выросли с 60 до 71,9 млрд грн.

Инвестиции в ОВГЗ и депсертификаты НБУ увеличились с 400 тыс грн до 8,9 млрд.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro



Комментарии

Комментарии для сайта Cackle


Читайте также

В тренде на этой неделе

Погода на 4 июня: в Украине ожидаются дожди с градом

Юрий Селиванов: Дело Геббельса живет и побеждает?

Переделанные КрАЗы (часть 1)

Мистика в творчестве художника М. А. Врубеля

Загрузка...
Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.

News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей Украине (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 123ru.net в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектом News24.