Создание украино-китайского «конверт» центра. Ло Хунфен и Гусев из Астерст (Asters law firm)

Продолжение, начало читайте в предыдущих статьях.

Прибалтийские хозяева получили свои деньги, а господин Ло получил вознаграждение за свою агентскую работу в размере более 5 млн. евро.

Как нам стало известно

На самом деле государственная китайская компания, которая является конечным бенефициаром этой сделки и не подозревает, что у них был такой высокооплачиваемый агент. Не существует документов, которые бы уполномочивали господина Ло быть таким агентом. Как и не существует актов выполненных работ, за которые выплачены такие огромные суммы.

Мы готовим запрос в эту государственную компанию с просьбой прокомментировать столь значительные агентские выплаты.

Юридические вопросы сделки сопровождала компания “Астерс”. Наверняка конвертационный бизнес настолько прибылен, что юридическая фирма не смогла отказаться от предложения мошенников обеспечить юридическое сопровождение. Более того, на предприятие «Южне Энерджи» фирма в качестве «фиктивного директора» командировала советника из своего штата – господина Гусева, по крайней мере такой однофамилец с таким же именем присутствует и в самой компании «Астерс» и в директорах «Южне Энерджи», и оба они Гусев Евгений.

Этот «директор» имеет солидное резюме (работа «фиктивным директором» не отображена) и его по всей видимости его и партнёров его юридической фирмы не смущает, что на фирме «Южне Энерджи» нет ни бухгалтера, ни технического персонала, вообще никого. Т.е все работу он будет выполнять самостоятельно и совмещать это будет с деятельностью советника в юридической фирме «Астерст»

Так же, как и фирму Астерс не смущает, что они обслуживали сделку, которая помогла китайским чиновника, через «агента» Ло Хунфена отмыть значительную сумму государственных китайских денег.

По нашей информации уже подписаны документы по следующей сделке, в которой опять выступает агентом господин Ло Хунфен. На этот раз это западный регион Украины. Подробности мы сообщим в следующем репортаже.

Бизнес империя Ло Хунфена уже впечатляет

Все предприятия имеют целый набор отличительных особенностей – не платят налоги, не имеют персонала, зарегистрированы по одному юридическому адресу, в перечне бизнес активности более 60 видов деятельности. Классика конвертационный деятельности!!

И связи самого господина Ло Хунфена не менее обширные

Тут видим связь со многими людьми которых можно подозревать в организации сомнительных посреднических схем и махинаций, слева-направо: Диало Тиерно, Козлова Анна, Ородо Оладжид, Логвинова Татьяна, Пашинский Евгений, Масевич Станислав.

Мы готовим запрос в правоохранительные органы с просьбой дать оценку подобной коммерческой деятельности и привлечения об уже известных украинских гражданах в этой схеме.

The post Создание украино-китайского «конверт» центра. Ло Хунфен и Гусев из Астерст (Asters law firm) appeared first on ЧЕРНИГОВ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.