Добавить новость
123ru.net временно располагается в домене ru24.net

Поиск города

Ничего не найдено

Коломойский и братья Суркисы незаконно выводили деньги из Приватбанка – Kroll

Коломойский и братья Суркисы незаконно выводили деньги из Приватбанка – Kroll
Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, по которой украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из Приватбанка во время его национализации. Этот факт указывается в отчете компании, опубликованном в 2017 году, пишет Chicago Morning Star. Согласно отчету, ряд компаний, связанных с Приватбанком, получили большое количество средств от его кипрского отделения в течение 2008-2010 годов. Общая сумма займов составляет около 361 млн долларов. «Займы на общую сумму от 361 млн долларов были разделены на части, каждая из которых по очереди проходила через сеть транзакций между счетами связанных между собой компаний. Похоже, что сами транзакции не имели конкретных коммерческих целей», - отмечается в отчете. Согласно данным расследования, все счета были привязаны к Приватбанку. Средства перенаправлялись на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments. Все компании были зарегистрированы в один и тот же день, по одному и тому же адресу и находятся под юрисдикцией Британских Виргинских островов. По этой схеме с Приватбанка было выведено около 150 млн долларов. Эти средства были перечислены на ряд счетов, привязанных к кипрскому отделению Приватбанка. В отчете также отмечается, что все шесть депозитных счетов могут принадлежать братьям Суркисам. Украинские олигархи Григорий и Игорь Суркисы являются деловыми партнерами одного из крупнейших бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского. Братья Суркисы отрицают свое сотрудничество с бывшими владельцами Приватбанка. Но Высокий суд Лондона доказал очевидную связь между братьями Суркисами и Игорем Коломойским. 15 июня 2020 Верховный суд Украины принял решение о закрытии дела в отношении незаконной деятельности Суркисов против Национального банка Украины, братья так и не смогли обжаловать факт их связи с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским. Независимое расследование деятельности Приватбанка проводилось в течение 2016-2017 годов. Оно показало, что ПриватБанк был частью широкомасштабной координированной схемы мошенничества в течение десяти лет, в результате чего банк потерял не менее 5,5 млрд долларов. Эта информация указывается в результатах расследования, которое было представлено Национальным банком Украины в январе 2018 года.


Комментарии

Комментарии для сайта Cackle


Читайте также

В тренде на этой неделе

Число зараженных коронавирусом рязанских детей достигло 561 человек

Звезда «Квартета И» Леонид Барац объявил, что вскоре станет папой

В Харьковской области количество инфицированных коронавирусом превысило 5,1 тысяч человек

Загрузка...
Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей Украине (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 123ru.net в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектом News24.